Sede Legale in Milano, via Borgonuovo 24, 20121 Milano
Capitale Sociale Euro 306.612.100 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 07918170015,
REA di Milano 1833926
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano - corso
Venezia 48 presso il Circolo della Stampa:
- alle ore 11.00 di martedì 19 aprile 2011 in prima convocazione;
- alle ore 14.30 di giovedì 28 aprile 2011 in seconda convocazione;
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, in sostituzione e revoca
della precedente autorizzazione del 26 aprile 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione del piano di Stock Option 2011 – 2016 avente ad oggetto azioni ordinarie DeA
Capital S.p.A., riservato ai dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate
e della società controllante. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Modifica degli articoli 2, 3, 17 e 19 del Regolamento Assembleare, per adeguamento alle
novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante “Attuazione
della Direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società
quotate”. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi degli artt. 2441, comma 8, cod. civ. e 134 Decreto Legislativo 24 febbraio
1998 n. 58, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi
Euro 2.200.000, riservato in sottoscrizione esclusivamente e irrevocabilmente ai beneficiari
del Piano di Stock Option 2011 – 2016. Conseguente modifica dell’ articolo 5 dello Statuto
sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica dello Statuto sociale con inserimento del nuovo articolo 23 (Operazioni con parti
correlate) in adeguamento alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate ai
sensi del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come
successivamente modificata) e conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto
vigente. Delibere inerenti e conseguenti.
* * *
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono
chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea. La domanda e una relazione
sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate presso la Sede Sociale, entro
le ore 18:00 del 26 marzo 2011, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta
quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni.
Non è ammessa l’integrazione dell’ordine del giorno, per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera,
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