a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro
predisposta (diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, di seguito “TUF”).
Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, ma
comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea,
(ossia, entro il 15 aprile 2011), mediante invio di lettera presso la sede sociale ovvero mediante
comunicazione via posta elettronica all’indirizzo
i soggetti interessati dovranno fornire
informazioni che ne consentano l’identificazione e ne attestino la qualità di socio. Alle domande pervenute
prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà della Società di fornire
una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.
Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea
in prima convocazione (8 aprile 2011) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione
effettuata dall’intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul
sito internet
La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta,
presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata
. L’eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di
accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale.
La delega con istruzioni di voto può essere conferita, gratuitamente, dall’avente diritto al voto, legittimato
nelle forme di legge, a Servizio Titoli S.p.A., all’uopo designata dalla Società ai sensi dell’articolo
135-undecies del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo reperibile sul sito
internet
o presso la sede della Società a condizione che essa pervenga in originale
alla Servizio Titoli, presso la sede legale in Milano, via Mantegna n. 6 – 20154 Milano, eventualmente
anticipandone copia con dichiarazione di conformità all’originale a mezzo fax al seguente numero
02-46776850 o allegato ad un messaggio di posta elettronica all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.
it, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l’Assemblea in prima
convocazione (ossia, entro il 15 aprile 2011). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 15 aprile 2011).
* * *
La documentazione relativa all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a
disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.
)
nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile sul sito web della Società
). Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la
Relazione degli Amministratori sul punto 2 della parte ordinaria, almeno 21 giorni prima dell’assemblea,
ai sensi dell’art. 125 ter del TUF e dell’art. 73 del Regolamento Emittenti; (ii) le Relazioni degli
Amministratori sui punti 3 e 4 della parte ordinaria e sul punto 1 della parte straordinaria, almeno 30
giorni prima dell’assemblea, ai sensi dell’art. 125 ter del TUF e dell’art. 84 ter del Regolamento Emittenti;
(iii) la Relazione degli Amministratori sul punto 2 della parte straordinaria, almeno 21 giorni prima
dell’assemblea, ai sensi dell’art. 125 ter del TUF e dell’art. 72 del Regolamento Emittenti; (iv) la relazione
finanziaria e gli altri documenti di cui all’art. 154 ter del TUF, almeno 21 giorni prima dell’assemblea.
Gli aventi diritto hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.
Milano, 18 marzo 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Lorenzo Pellicioli)
