Sede Legale: Via Borgonuovo, 24 - 20121 Milano, Italia
Capitale Sociale: Euro 306.612.100 (i.v.)
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 07918170015
REA di Milano 1833926
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano - Via Chiossetto, 20
presso lo Spazio Chiossetto:
- alle ore 11.00 di martedì 17 aprile 2012 in prima convocazione;
- alle ore 11.00 di lunedì 30 aprile 2012 in seconda convocazione;
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Approvazione della documentazione di bilancio al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A.
al 31 dicembre 2011;
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente
autorizzazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione di un piano di
performance share
e di un piano di
stock-option
riservati ad alcuni
dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di DeA Capital S.p.A. e voto consultivo
dell’Assemblea sulla Politica di Remunerazione di DeA Capital S.p.A. (Sezione I della Relazione
sulla Remunerazione), ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come
successivamente modificato e integrato;
5. Proroga dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2014 e determinazione del
corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Delibere inerenti e conseguenti;
6. Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione a seguito delle dimissioni
di un consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione
ai sensi degli artt. 2441, comma 8, del cod. civ. e del 134 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come
successivamente modificato e integrato, per un importo complessivo di massimi Euro 1.350.000,
mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni, riservato in sottoscrizione esclusivamente e
irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di
Stock Option
2012-2014. Conseguente modifica dell’art. 5
dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Modifica dello Statuto sociale (art. 11 “Organo Amministrativo” e 18 “Sindaci”), con inserimento
del nuovo articolo 27 “Clausola Transitoria” in adeguamento alla disciplina in materia di riparto
fra generi negli organi di controllo delle società quotate, di cui artt. 147
-ter
, comma 1
-ter
, e 148
comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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S.
P
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