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Gli Organi Societari
• Il
Consiglio di Amministrazione
è composto da
dieci membri – di cui otto non esecutivi, tre dei quali
indipendenti – e svolge un ruolo centrale nel sistema di
Corporate Governance
di DeA Capital S.p.A.; in particolare,
ad esso spetta il potere, nonché il dovere, di direzione
sull’attività dell’Emittente, perseguendo l’obiettivo finale e
primario della creazione di valore per gli Azionisti.
Il Consiglio provvede, ai sensi dello Statuto, alla gestione
dell’impresa sociale ed è all’uopo investito di tutti i poteri
di amministrazione, ad eccezione di quanto riservato
dalla legge e dallo statuto all’Assemblea dei Azionisti. Nel
corso del 2012 si sono tenute sei riunioni del Consiglio di
Amministrazione. Per l’Esercizio 2012 è stato pubblicato il
calendario delle riunioni previste, sia in lingua italiana, sia in
lingua inglese (disponibile anche sul sito
.
• Il
Collegio Sindacale
, composto da sei membri, (il
Presidente, due Sindaci Effettivi e tre Sindaci Supplenti),
vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nel corso
dell’Esercizio 2012 si sono tenute dodici riunioni del Collegio
Sindacale.
• Il
Comitato per la Remunerazione
è composto da
tre amministratori indipendenti. Il Comitato formula al
Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione
dell’Amministratore Delegato e valuta le raccomandazioni
dell’Amministratore Delegato sulla remunerazione
dei Dirigenti con responsabilità strategiche. Nel corso
dell’Esercizio 2012 il Comitato per la Remunerazione si è
riunito due volte.
• Il
Comitato Controllo
e Rischi
è composto da tre
amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti.
Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive nei
confronti del Consiglio di Amministrazione. Nel corso
dell’Esercizio 2012 il Comitato Controllo e Rischi si è riunito
sette volte.
Per ulteriori info:
vedere sezione:
Corporate Governance
Assemblea dei Soci
Società di Revisione:
KPMG
Collegio Sindacale:
Presidente:
Angelo Gaviani
Sindaci effettivi:
Cesare Andrea Grifoni,
Gian Piero Balducci
Sindaci Supplenti:
Giulio Gasloli,
Andrea Bonafè, Maurizio Ferrero
Consiglio di Amministrazione
Esecutivi:
Lorenzo Pellicioli (Pres.), Paolo Ceretti (AD)
Non esecutivi:
Lino Benassi, Marco Boroli, Daniel Buaron,
Marco Drago, Roberto Drago
Non esecutivi Indipendenti
: Rosario Bifulco, Claudio
Costamagna, Severino Salvemini
Organismo di Vigilanza
Presidente:
Gian Piero Balducci (Sindaco),
Membri:
Severino Salvemini (Indip.),
Davide Bossi (
Internal Audit
)
Dirigente Preposto
alla Redazione dei
Documenti Contabili:
Manolo Santilli (CFO)
Internal Audit:
Davide Bossi
Comitato per la Remunerazione
Coordinatore:
Rosario Bifulco, (Indip.),
Membri:
Claudio Costamagna (Indip.),
Severino Salvemini (Indip.)
Comitato per il Controllo Interno
Presidente:
Severino Salvemini (Indip.),
Membri:
Rosario Bifulco (Indip.),
Lino Benassi (Non esecutivo)
Lead Independent
Director
:
Severino Salvemini
Schema di
Corporate Governance
al 31 dicembre 2012:
