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apital
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elazione
sulla
G
estione
Le azioni assegnate per effetto della maturazione delle
Units
saranno rivenienti dalle azioni proprie in possesso della
Società.
Si ricorda che termini e condizioni del Piano di
Stock option
DeA Capital 2012-14 e del Piano di Performance Share 2012-
14 sopra citati sono descritti nel Documento Informativo
redatto ai sensi dell’articolo 84-
bis
del Regolamento adottato
da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
(“Regolamento Emittenti”), a disposizione del pubblico presso
la sede sociale di DeA Capital S.p.A., nonché sul sito internet
della Società
(nella sezione “
Corporate
Governance
/ Piani d’Incentivazione”).
Con riferimento all’esercizio precedente, si ricorda che in data
19 aprile 2011 l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il
Piano di
Stock Option
2011-2016, in base al quale sono state
assegnate n. 2.200.000 opzioni, ancora non esercitabili.
Rapporti con Soggetti Controllanti,
Società Controllate e Parti Correlate
Rapporti con parti correlate
Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti
correlate, ivi comprese le operazioni infra-gruppo, queste
sono state effettuate in ottemperanza alla Procedura per
le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società
con efficacia 1° gennaio 2011, secondo quanto previsto
dal Regolamento ai sensi dell’art. 2391-
bis
cod. civ.
della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010,
come successivamente modificato. Si precisa che nel corso
dell’Esercizio la Società non ha effettuato operazioni con parti
correlate qualificabili né come atipiche, né come inusuali,
rientrando nel normale corso di attività delle società del
Gruppo e neppure operazioni di “maggiore rilevanza” come
definite nella predetta Procedura.
Ad integrazione di quanto sopra, si ricorda che la Società
ha sottoscritto un “Contratto di erogazione di servizi” con
l’azionista di controllo De Agostini S.p.A., per l’ottenimento
da parte di quest’ultimo di presidi operativi nelle aree di
amministrazione, finanza, controllo, legale, societario e
fiscale.
Il suddetto Contratto – rinnovabile di anno in anno – prevede
condizioni economiche di mercato e si propone di consentire
alla Società il mantenimento di una struttura organizzativa
snella, coerente con la propria politica di sviluppo, ottenendo
nel contempo un adeguato supporto per la gestione
operativa.
Compensi e stock option ad Amministratori,
Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti con
responsabilità strategiche
Le informazioni relative ai compensi e alle
stock option
assegnate ad Amministratori, Sindaci, Direttori Generali
e Dirigenti con responsabilità strategiche, oltre che nelle
relative sezioni del Bilancio Consolidato e del Bilancio
d’Esercizio, sono riportate altresì nella Relazione sulla
Remunerazione ai sensi dell’articolo 123 ter del TUF in
conformità all’art. 84 quater del Regolamento Emittenti,
a disposizione del pubblico presso la sede sociale di DeA
Capital S.p.A., nonché sul sito
internet
della Società
.
Partecipazioni detenute da
Amministratori, Sindaci, Direttori
Generali e Dirigenti con responsabilità
strategiche
Le informazioni relative alle partecipazioni detenute da
Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti con
responsabilità strategiche sono riportate nelle relative sezioni
del Bilancio Consolidato e del Bilancio d’Esercizio.
Attività di direzione e coordinamento
Dal 30 gennaio 2007 la Società è controllata da De Agostini
S.p.A., la quale in base all’art. 2497 sexies c.c. esercita
attività di direzione e coordinamento sulla Società stessa.
Si rinvia alle Note Esplicative più avanti riportate per i dati
essenziali dell’ultimo bilancio approvato di De Agostini S.p.A..
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, del Codice Civile, si precisa
che nel corso dell’Esercizio 2012 la Società non ha svolto
attività di ricerca e sviluppo.
Transazioni derivanti da operazioni
atipiche e/o inusuali, nonché eventi e
operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28
luglio 2006, si segnala che nell’Esercizio 2012 la Società
e il Gruppo non hanno posto in essere operazioni atipiche
e/o inusuali, nonché operazioni significative non rientranti
nell’attività caratteristica.
