Sede Legale: Via Borgonuovo, 24 - 20121 Milano, Italia
Capitale Sociale: Euro 306.612.100 (i.v.)
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 07918170015
REA di Milano 1833926
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano - Via Chiossetto, 20
- presso lo Spazio Chiossetto:
- alle ore 11.00 di venerdì 19 aprile 2013 in prima convocazione;
- alle ore 11.00 di lunedì 29 aprile 2013 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A.
al 31 dicembre 2012;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi
componenti ; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente
autorizzazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Approvazione di un piano di
performance share
riservato ad alcuni dipendenti e/o amministratori
investiti di particolari cariche di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società
controllante e di un piano di
stock option
riservato ad alcuni dipendenti di DeA Capital S.p.A., delle
società da essa controllate e della società controllante. Delibere inerenti e conseguenti;
6. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di DeA Capital S.p.A. e voto consultivo
dell’assemblea sulla Politica di Remunerazione di DeA Capital S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla
Remunerazione), ai sensi dell’art. 123
-ter
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente
modificato e integrato.
Parte Straordinaria
1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell’art. 2441, comma 8, del cod. civ. per un importo complessivo, di massimi Euro 2.000.000,
mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni, riservato in sottoscrizione esclusivamente e
irrevocabilmente ai beneficiari del Piano di
Stock Option
2013-2015. Conseguente modifica dell'art. 5
dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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