66
D
E
A C
APITAL
- R
ELAZIONE
SULLA
G
ESTIONE
Gli Organi Societari
• Il
Consiglio di Amministrazione
è composto da undici
membri – di cui nove non esecutivi, quattro dei quali
indipendenti – e svolge un ruolo centrale nel sistema di
corporate governance
di DeA Capital S.p.A.; in particolare, ad
esso spetta il potere, nonché il dovere, di direzione sull’attività
dell’Emittente, perseguendo l’obiettivo finale e primario della
creazione di valore per gli Azionisti.
Il Consiglio provvede, ai sensi dello Statuto, alla gestione
dell’impresa sociale ed è all’uopo investito di tutti i poteri di
amministrazione, ad eccezione di quanto riservato dalla legge
e dallo statuto all’Assemblea dei Azionisti. Nel corso del 2011
si sono tenute sei riunioni del Consiglio di Amministrazione e
la durata media delle stesse è stata di circa un’ora e mezza.
Per l’Esercizio 2011 è stato pubblicato il calendario delle
riunioni previste, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese
(disponibile anche sul sito
.
• Il
Collegio Sindacale
, composto da sei membri, di cui il
Presidente, due Sindaci Effettivi e tre Sindaci Supplenti,
vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento. Nel corso dell’Esercizio 2011 si
sono tenute otto riunioni del Collegio Sindacale.
• Il
Comitato per la Remunerazione
è composto da
tre amministratori indipendenti. Il Comitato formula al
Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione
dell’Amministratore Delegato e valuta le raccomandazioni
dell’Amministratore Delegato sulla remunerazione
dei dirigenti con responsabilità strategiche. Nel corso
dell’Esercizio 2011 il Comitato per la Remunerazione si è
riunito due volte.
• Il
Comitato per il Controllo Interno
è composto da
tre amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti.
Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive nei
confronti del Consiglio di Amministrazione. Nel corso
dell’Esercizio 2011 il Comitato per il Controllo Interno si è
riunito sette volte.
Per ulteriori info:
vedere sezione:
Corporate Governance
Assemblea dei Soci
Società di Revisione:
KPMG
Collegio Sindacale:
Presidente:
Angelo Gaviani
Sindaci effettivi:
Cesare Andrea Grifoni,
Gian Piero Balducci
Sindaci Supplenti:
Giulio Gasloli,
Andrea Bonafè, Maurizio Ferrero
Consiglio di Amministrazione
Esecutivi:
Lorenzo Pellicioli (Pres.), Paolo Ceretti (AD)
Non esecutivi:
Lino Benassi, Daniel Buaron, Marco Drago,
Roberto Drago, Marco Boroli
Indipendenti
: Rosario Bifulco, Claudio Costamagna,
Alberto Dessy, Andrea Guerra
Organismo di Vigilanza
Presidente:
Gian Piero Balducci (Sindaco),
Membri:
Alberto Dessy (Indip.),
Davide Bossi (Prep. Controllo Interno
e
Internal Audit
)
Dirigente Preposto
alla Redazione dei
Documenti Contabili:
Manolo Santilli (CFO)
Preposto
al Controllo Interno
Davide Bossi
Comitato per la Remunerazione
Coordinatore:
Rosario Bifulco, (Indip.),
Membri:
Claudio Costamagna (Indip.),
Andrea Guerra (Indip.)
Comitato per il Controllo Interno
Presidente:
Alberto Dessy (Indip.),
Membri:
Rosario Bifulco (Indip.),
Lino Benassi (Non esecutivo)
Lead Independent
Director
:
Alberto Dessy (Indip.)
Schema di
Corporate Governance
al 31 dicembre 2011:
