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APITAL
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ELAZIONE
F
INANZIARIA
A
NNUALE AL
31 D
ICEMBRE
2011
65
l’azionista di controllo De Agostini S.p.A., per l’ottenimento
da parte di quest’ultimo di presidi operativi nelle aree di
amministrazione, finanza, controllo, legale, societario, fiscale,
investor relation
e comunicazioni esterne.
Il Contratto – rinnovabile di anno in anno – prevede condizioni
economiche di mercato e si propone di consentire alla Società
il mantenimento di una struttura organizzativa snella, coerente
con la propria politica di sviluppo, ottenendo nel contempo un
adeguato supporto per la gestione operativa.
Le informazioni sui rapporti con parti correlate sono
presentate nelle sezioni “Rapporti infra-gruppo con la
Controllante e il Gruppo ad essa facente capo” del Bilancio
Consolidato e del Bilancio d’Esercizio.
Compensi e stock option ad Amministratori,
Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti con
responsabilità strategiche
Le informazioni relative ai compensi e alle
stock option
assegnate ad Amministratori, Sindaci, Direttori Generali
e Dirigenti con responsabilità strategiche sono riportate
nelle relative sezioni del Bilancio Consolidato e del Bilancio
d’Esercizio, nonché nella Relazione sulla Remunerazione ai
sensi dell’articolo 123 ter del TUF in conformità all’art.84
quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, a disposizione
del pubblico presso la sede sociale di DeA Capital S.p.A.,
nonché sul sito internet della Società
Partecipazioni detenute da
Amministratori, Sindaci, Direttori
Generali e Dirigenti con responsabilità
strategiche
Le informazioni relative alle partecipazioni detenute da
Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti con
responsabilità strategiche sono riportate nelle relative sezioni
del Bilancio Consolidato e del Bilancio d’Esercizio.
Attività di direzione e coordinamento
Dal 30 gennaio 2007 la Società è controllata da De Agostini
S.p.A., la quale in base all’art. 2497
sexies
c.c. esercita
attività di direzione e coordinamento sulla Società stessa.
Si rinvia alla Note Esplicative per i dati essenziali dell’ultimo
bilancio approvato di De Agostini S.p.A..
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, del Codice Civile, si precisa
che nel corso dell’Esercizio 2011 la Società non ha svolto
attività di ricerca e sviluppo.
Transazioni derivanti da operazioni
atipiche e/o inusuali, nonché eventi e
operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28
luglio 2006, si segnala che nell’Esercizio 2011 la Società
e il Gruppo non hanno posto in essere operazioni atipiche
e/o inusuali, nonché operazioni significative non rientranti
nell’attività caratteristica.
Corporate Governance
Con riferimento alla struttura di
Corporate Governance
di
DeA Capital S.p.A. adottata a fini di adeguamento ai principi
contenuti nel Codice di Autodisciplina elaborato dal “Comitato
per la
Corporate Governance
delle Società Quotate”, si rinvia
al documento “Relazione sul Governo Societario e gli assetti
proprietari”, pubblicato sul sito
internet
della Società
(sezione
Corporate Governance
).
Segue una sintesi delle principali informazioni che regolano il
governo societario di DeA Capital S.p.A..
Profilo dell’Emittente
La struttura di
corporate governance
dell’Emittente – articolata
sul modello di amministrazione e controllo tradizionale – si
fonda sul ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione,
sulla presenza di una corretta prassi di
disclosure
delle scelte
gestionali, su un efficace sistema di controllo interno, su una
adeguata disciplina dei potenziali conflitti di interesse, nonché
su rigorosi principi di comportamento per l’effettuazione di
operazioni con parti correlate.
Grado di applicazione del Codice
di Autodisciplina
Il Consiglio di Amministrazione ha avviato anche per
l’Esercizio 2011 il processo di autovalutazione del medesimo
Consiglio.
I Consiglieri hanno espresso un elevato grado di
partecipazione al processo di autovalutazione del
Consiglio e dall’esame dei risultati della
board perfomance
evaluation
risulta un giudizio complessivamente positivo sul
funzionamento del Consiglio stesso.
