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31 D
iCembre
2010
59
Compensi e stock option ad amministratori,
Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti con
responsabilità strategiche
Le informazioni relative ai compensi e alle
stock option
assegnate
ad Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti con
responsabilità strategiche sono riportate nelle relative sezioni del
Bilancio Consolidato e del Bilancio d’Esercizio.
Partecipazioni detenute da
Amministratori, Sindaci, Direttori
Generali e Dirigenti con responsabilità
strategiche
Le informazioni relative alle partecipazioni detenute da
Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Dirigenti con
responsabilità strategiche sono riportate nelle relative sezioni
del Bilancio Consolidato e del Bilancio d’Esercizio.
Attività di direzione e coordinamento
Dal 30 gennaio 2007 la Società è controllata da De Agostini
S.p.A., la quale in base all’art. 2497 sexies c.c. esercita
attività di direzione e coordinamento sulla Società stessa.
Si rinvia alla Note Esplicative per i dati essenziali dell’ultimo
bilancio approvato di De Agostini S.p.A..
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, del Codice Civile, si precisa
che nel corso dell’Esercizio 2010 la Società non ha svolto
attività di ricerca e sviluppo.
Informativa sul “Documento
Programmatico sulla Sicurezza” –
Trattamento dei Dati Personali
Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 dispone all’articolo 34
che nel caso di trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è obbligatorio adottare, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell’Allegato B della Legge,
determinate misure di sicurezza, tra cui, alla lettera g), la
tenuta di un aggiornato “Documento Programmatico sulla
Sicurezza” (DPS).
Il DPS è il documento in cui, sulla base dell’analisi dei
rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità
nell’ambito delle strutture preposte all’elaborazione dei
dati stessi, sono descritte le misure di sicurezza tecniche
e organizzative attuate al fine di garantire, nel rispetto
della legge, la tutela dei dati personali, sia dal punto della
conservazione, sia sotto il profilo della gestione.
In ottemperanza a quanto specificato nel predetto D. Lgs.,
la Società ha revisionato ed aggiornato il DPS.
Transazioni derivanti da operazioni
atipiche e/o inusuali, nonché eventi e
operazioni significative non ricorrenti
Ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28
luglio 2006, si segnala che nell’Esercizio 2010 la Società e
il Gruppo non hanno posto in essere operazioni atipiche e/o
inusuali, nonché operazioni significative non ricorrenti.
Corporate Governance
Con riferimento alla struttura di
Corporate Governance
di
DeA Capital S.p.A. adottata a fini di adeguamento ai principi
contenuti nel Codice di Autodisciplina elaborato dal “Comitato
per la Corporate Governance delle Società Quotate”, si rinvia
al documento “Relazione sul Governo Societario e gli assetti
proprietari”, pubblicato sul sito
internet
della Società (sezione
Corporate Governance
).
Segue una sintesi delle principali informazioni che regolano il
governo societario di DeA Capital S.p.A..
Profilo dell’Emittente
La struttura di
corporate governance
dell’Emittente – articolata
sul modello di amministrazione e controllo tradizionale – si
fonda sul ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione,
sulla presenza di una corretta prassi di disclosure delle scelte
gestionali, su un efficace sistema di controllo interno, su
un’efficace disciplina dei potenziali conflitti di interesse, nonché
su rigorosi principi di comportamento per l’effettuazione di
operazioni con parti correlate.
Grado di applicazione del Codice
di autodisciplina
Il Consiglio di Amministrazione ha avviato anche per
l’Esercizio 2010 il processo di autovalutazione del medesimo
Consiglio.
I Consiglieri hanno espresso un elevato grado di
partecipazione al processo di autovalutazione del
Consiglio e dall’esame dei risultati della
board perfomance
evaluation
risulta un giudizio complessivamente positivo sul
funzionamento del Consiglio stesso.
